|
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство) відбудуться 18 квітня 2018 року об 11-00 за місцезнаходженням Товариства: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 1-А, в приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись 18 квітня 2018 року в тому ж приміщенні з 9-00 до 10-50. Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 12 квітня 2018 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (проект поряду денного Загальних зборів акціонерів): 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: Зубрицька Наталія Анатоліївна, Дем’янчук Ольга Миколаївна, Кисіль Ольга Валеріївна. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Саленка Володимира Юрійовича, секретарем загальних зборів – Михальченко Оксану Миколаївну. 3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 3 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Голосування з питання порядку денного щодо обрання членів наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування. 4. Розгляд звіту правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність правління у 2017 році визнати задовільною. 5. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Діяльність наглядової ради у 2017 році визнати задовільною. 6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2017 році. Проект рішення: Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році використати для розвитку Товариства. 9. Затвердження значних правочинів. Проект рішення: Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством в період з 13.04.17 по 13.04.18. 10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне. У зв’язку зі зміною типу затвердити нове найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ». 11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, а саме: до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію. 13. Про попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, (застави), страхування, оренди майна та лізингу сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити голову правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що правочини з купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства. 14. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження чинного складу наглядової ради Товариства та перейти до кумулятивного голосування щодо нового особового складу наглядової ради Товариства. 15. Обрання членів наглядової ради Товариства. (Кумулятивне голосування). 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та контракту з головою наглядової ради Товариства. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі, окрім голови наглядової ради, умови оплати праці якого визначено контрактом. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів та контракту, а також змін до них.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 22.02.18, загальна кількість акцій складає 48 195 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 44 698 штук. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства відповідно до вимог законодавства. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, проводиться з 01 березня 2018 року по 18 квітня 2018 року, у робочі дні, з 10-00 до 17-00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Лугова, 1-а, корп. Е, каб. 218, відповідальна особа: голова правління Товариства Романюк Микола Васильович. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Телефони для довідок (044) 206-65-04. Наглядова рада ПАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах, загальна кількість акцій складає 48 195 штук простих акцій, з
них кількість голосуючих акцій становить 44 698 штук.
| 
