До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»!
Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Київська поліграфічна фабрика «Зоря» (далі – Товариство) відбудуться 12 квітня 2023 року дистанційно.
12 квітня 2023 року – дата завершення голосування, що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями.
Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (12 квітня 2023 року).
Перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 06 квітня 2023 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (проект поряду денного Загальних зборів акціонерів):
1. Розгляд звіту правління Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Діяльність правління у 2022 році визнати задовільною.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік. Діяльність наглядової ради у 2022 році визнати задовільною.
3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та затвердження рішень за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2022 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2022 році. Проект рішення: Прибуток, отриманий за результатами господарської діяльності Товариства у 2022 році, використати для розвитку Товариства на поточні потреби.
6. Затвердження значних правочинів. Проект рішення: Затвердити значні правочини, що вчинені Товариством протягом року.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з купівлі-продажу, поставки рухомого або нерухомого майна, кредиту (займу), іпотеки, застави, страхування, оренди майна та лізингу, отримання банківської гарантії сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, які будуть вчинені Товариством протягом року з дати проведення цих Загальних зборів. Уповноважити голову правління Товариства на укладення (підписання) значних правочинів від імені Товариства. Установити, що значний правочин, сума якого перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів гривень), а також правочини з купівлі-продажу, іпотеки, застави нерухомого майна, погоджуються з наглядовою радою Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову правління підписати нову редакцію Статуту. Доручити голові правління (з правом передоручення) провести в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту та змін до відомостей про юридичну особу у зв’язку з цим в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
9. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Проект рішення: Внести зміни до положень про виконавчий орган, про наглядову раду та про загальні збори шляхом викладення їх у нових редакціях. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання відповідних положень. Скасувати положення про ревізійну комісію Товариства.
11. Затвердження умов контракту, який укладається з головою виконавчого органу. Проект рішення: Встановити, що голова виконавчого органу за свою діяльність отримує заробітну плату у розмірі посадового окладу. Голові виконавчого органу може виплачуватися винагорода у розмірі, що визначена діючими на Товаристві положеннями або за рішенням загальних зборів чи наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства контракту, а також змін до нього.
Проекти рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті Товариства (http://kpf-zorya.com.ua) за адресою: http://kpf-zorya.com.ua/site/page3060.html.
Розміщення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті відбудеться не пізніше 01 квітня 2023 року за посиланням: http://kpf-zorya.com.ua/site/page3064.html.
Розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті відбудеться не пізніше 07 квітня 2023 року за посиланням: http://kpf-zorya.com.ua/site/page3064.html (Кумулятивне голосування).
Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: info@kpf-zorya.com.ua.
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@kpf-zorya.com.ua із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є голова правління Товариства Костянтин ШЕВЧУК (044) 206 65 01 (дод. 129).
Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів - письмові пропозиції щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти info@kpf- zorya.com.ua.
Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.
Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Товариство додатково повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 27.02.2023 року, загальна кількість акцій складає 48 195 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 44 698 штук.
Перелік акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, складено станом на 06 квітня 2023 року.
Загальна кількість осіб,
включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах
становить 167 осіб, кількість голосуючий акцій: 44 698 шт. Кількість
привілейованих акцій - немає.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника | Період |
звітний | попередній |
Усього активів | 29341 | 36280 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 8356 | 8559 |
Запаси | 7040 | 5427 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 8882 | 18002 |
Гроші та їх еквіваленти | 3111 | 2200 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 8318 | 6907 |
Власний капітал | 8423 | 7012 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 12 | 12 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 20918 | 29268 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1411 | -3294 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 48195 | 48195 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 29.2769 | -68.34960 |
Наглядова рада
